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5、客户与证券公司进行金融交易，通过账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A、证券公司

B、证券公司和银行各自

C、证券公司和客户各自

D、银行

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参考答案：D

4、（ ）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及其分支机构

B、中国反洗钱监测分析中心

C、公安机关

D、中国银行业监督管理委员会

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参考答案：A

3、金融机构判断该线索频嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A、金融机构上一级机构

B、金融机构总部

C、中国银行业监督管理委员会

D、当地公安机关

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参考答案：D

2、在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行当地分支机构

D、金融机构总部

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参考答案：C

1、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监没分析中心

C、保卫局

D、分支机构

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参考答案：B

6、大额包内不能打可疑报文，可疑包也不能打大额报文。

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参考答案：对

5、数据特殊包内必须打包同一类型的报文，大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。

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参考答案：对

4、对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报文应打包为大额正常包。

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参考答案：错

3、大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报文多1个大额删险报文

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参考答案：对

2、如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束；如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。

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参考答案：对