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35.委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责

A.可疑交易报告

B.宣传培训

C.交易资料保存

D.客户身份识别

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参考答案：D

34.表达“内部控制优先〞的要求不包括( )

A.要充分考虑各种可能的洗钱风险

B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D.要及金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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参考答案：B

33.在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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参考答案：C

32.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分( )等级

A.风险

B.客户

C.VIP

D.服务

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参考答案：A

31.()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A.2000年

B.2002年

C.2005年

D.2008年

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参考答案：C

30.()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

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参考答案：D

29.《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1

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参考答案：A

28.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进展的洗钱风险管理工作承当最终法律责任。

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

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参考答案：B

27.国际保险监督官协会成立于( )年

A.1990

B.1994

C.2003

D.2006

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参考答案：B

26.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含( )

A.事前预防

B.事前控制

C.事后监视

D.事后纠正

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参考答案：B