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17反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

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正确答案：对

16.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，应当提交可疑交易报告

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正确答案：对

15.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。

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正确答案：错

14.金融机构应当建立健全数据信息安全备份只读，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

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正确答案：对

13.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

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正确答案：错

12.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律制度。

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正确答案：对

11.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

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正确答案：对

10.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

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正确答案：错

9.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家哟其实发达国家对金融机构国际化战略的必须要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。

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正确答案：对

8.金融机构违反保密规定将反洗钱检车信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元一下罚款，并对直接负责的懂事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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正确答案：错