标签：单选题

1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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参考答案：B

10、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。、

B.中国反洗钱监测分析中心

2、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ ）

B.独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记和批文

C.存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务颁发的税务登记证

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参考答案：B

9、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

10、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。、

B.中国反洗钱监测分析中心

2、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（ ）

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参考答案：D

8、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

B.1年以上，10个工作日（ ）

9、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

10、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。、

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参考答案：B

7、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（ ）对该金融机构作出行政处罚。

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者授权的设区的市一级以上派出机构

8、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

B.1年以上，10个工作日（ ）

9、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）

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参考答案：B

6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5

7、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（ ）对该金融机构作出行政处罚。

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者授权的设区的市一级以上派出机构

8、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）

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参考答案：A

5、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

B.5万元以上50万元以下

6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5

7、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（ ）对该金融机构作出行政处罚。

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参考答案：B

4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（ ）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

B.7

5、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

B.5万元以上50万元以下

6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

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参考答案：B

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

B.50万，10万

4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（ ）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

B.7

5、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

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参考答案：B

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（ ）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑交易支付交易报告管理办法》（ ）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（ ）同时废止。

D.2007年3月1日

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

B.50万，10万

4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（ ）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

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参考答案：D