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10、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（ ）
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
1、开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有（ ）
A.拟开立账户的对公客户
B.法定代表人
参考答案：B
9、《中华人民共和国反洗钱法》信法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（ ）
A.所有履行反洗钱义务的机构
10、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（ ）
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
1、开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有（ ）
参考答案：A
8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
9、《中华人民共和国反洗钱法》信法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（ ）
A.所有履行反洗钱义务的机构
10、A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（ ）
参考答案：D
7、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）
C.可疑交易
8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
9、《中华人民共和国反洗钱法》信法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（ ）
参考答案：C
6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。
C.中国人民银行
7、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）
C.可疑交易
8、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）
参考答案：C
5、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。
C.中国人民银行
7、金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（ ）
参考答案：D
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）
B.1年以上，10个工作日（ ）
5、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。
参考答案：B
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A.5
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）
B.1年以上，10个工作日（ ）
5、选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（ ）
参考答案：A
2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（ ）
D.个体工商户50万元大额现金存取。
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
A.5
4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）
参考答案：D
1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
C.10000
2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（ ）
D.个体工商户50万元大额现金存取。
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（ ）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。
参考答案：C