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30.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行( )。

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

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参考答案：A

29.中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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参考答案：C

28.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由( )签字确认。

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：B

27.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需( )批准后可执行。

A.中国人民银行反洗钱工作人员y

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：C

26.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示( )，否则,银行有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

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参考答案：B

25.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于( )人，否则，银行有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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参考答案：D

20.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过代理行识别数”只由( )业金融机构填写。

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

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参考答案：A

19.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”其他情形”是否包括”发现问题”而没有建立业务关系的客户？( )

A.不包括

B.包括

C.银行自行决定

D.随意

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参考答案：B

18.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为( )。

A.《金融机构反洗钱规定》,

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法( )》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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参考答案：D

17.《反洗钱非现场监管办法-试行》中填报单位是指( ).

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

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参考答案：C