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18.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币【】元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.20万，5万

B.50万,10万

C.100万，20万

D.200万,30万

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参考答案：B

17.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币【】元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万,2万

B.50万,5万

C.100万,10万

D.200万,20万

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参考答案：D

16.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万，5000

B.10万,1万

C.20万,1万

D.50万，5万:

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参考答案：C

10.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A.银行总部指定的一个机构

B.银行总部或者由总部指定的一个机构

C.银行各省级分支机构

D.银行的任一分支机构

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参考答案：B

9.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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参考答案：A

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告.

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：B

7.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：A

6.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告o

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：D

5.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

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参考答案：D

4.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

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参考答案：A