标签：单选题

21.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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参考答案：C

18.商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?( )

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.为非本行客户兑换1000美元现钞

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金6万元

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参考答案：B

21.中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则，银行有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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参考答案：D

20.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行( )。

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

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参考答案：A

19.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由( )签字确认.

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：B

18.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过代理行识别数”只由( )业金融机构填写。

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

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参考答案：A

17.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”其他情形”是否包括”发现问题”而没有建立业务关系的客户?( )

A.不包括

B.包括

C.银行自行决定

D.随意

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参考答案：B

16.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为( )。

A.《金融机构反洗钱规定》,

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法( )》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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参考答案：D

15.《反洗钱非现场监管办法[试行]》中填报单位是指( )。

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

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参考答案：C

14.下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?( )

A.英文字母B

B.英文字母E

C.英文字母F

D.英文字母I

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参考答案：D