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3、金融机构判断该线索频嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（ ）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A、金融机构上一级机构

B、金融机构总部

C、中国银行业监督管理委员会

D、当地公安机关

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参考答案：D

2、在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行当地分支机构

D、金融机构总部

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参考答案：C

1、中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监没分析中心

C、保卫局

D、分支机构

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参考答案：B

50.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告

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参考答案：A

49.反洗钱的核心问题和根底工作是可疑交易信息的( )

A.采集及分析

B.分析及报告

C.采集及报告

D.采集、分析及报告

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参考答案：D

48.《制止向恐惧主义提供资助的国际公约》由( )发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱及反恐惧融资组织

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参考答案：A

47.金融机构的风险划分标准应报送( )

A.中国银行业监视管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测中心

D.中国人民银行省一级分支机构

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参考答案：B

46.亚太反洗钱组织成立于( )年

A.1995

B.1997

C.2000

D.2003

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参考答案：B

45.反洗钱内部控制要到达预期的效果不应当结合金融机构的( )

A.经营管理

B.风险控制

C.业务流程

D.业绩指标

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参考答案：D

44.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D.国务院总理

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参考答案：A