标签：反洗钱

3.反洗钱岗位人员包括( )。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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参考答案：ABCD

2.反洗钱培训对象包括( )。

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

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参考答案：ABCD

1.银行反洗钱培训的目的包括( )。

A.保证银行各个层级的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

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参考答案：ACD

30.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行( )。

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

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参考答案：A

29.中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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参考答案：C

28.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由( )签字确认。

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：B

27.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需( )批准后可执行。

A.中国人民银行反洗钱工作人员y

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：C

26.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示( )，否则,银行有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

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参考答案：B

25.中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于( )人，否则，银行有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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参考答案：D

24.《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的”其他了机关”不含( )。

A.各省金融办

B.海关

C.公安机关

D.中国人民银行

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参考答案：CD