2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-451

13.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,包括( )以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员( ).


参考答案:对

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-448

10.为客户开立对公外汇账户,银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记,若未登记或登记的信息与实际情况不一致的,不得为客户开立账户o


参考答案:对