标签：反洗钱

21.中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则，银行有权拒绝

A.5

B.10

C.1

D.2

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参考答案：D

20.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行( )。

A.现场检查

B.行政调查

C.案件协查

D.信息分析

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参考答案：A

19.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由( )签字确认.

A.中国人民银行反洗钱工作人员

B.被谈话人

C.单位负责人

D.部门负责人

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参考答案：B

18.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过代理行识别数”只由( )业金融机构填写。

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

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参考答案：A

17.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”其他情形”是否包括”发现问题”而没有建立业务关系的客户?( )

A.不包括

B.包括

C.银行自行决定

D.随意

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参考答案：B

16.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为( )。

A.《金融机构反洗钱规定》,

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法( )》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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参考答案：D

15.《反洗钱非现场监管办法[试行]》中填报单位是指( )。

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

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参考答案：C

14.下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?( )

A.英文字母B

B.英文字母E

C.英文字母F

D.英文字母I

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参考答案：D

13.原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是( )的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会( )城市中心支行

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参考答案：A

12.A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡.银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户o请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？( )

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付、

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

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参考答案：B