标签：反洗钱

1.客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权( )。

A.继续为客户办理业务

B.中止为客户办理业务

C.有权更新资料

D.有权上报交易

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参考答案：B

37.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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参考答案：对

36.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

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参考答案：对

35.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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参考答案：对

34.反洗钱调查只能采取现场调查。

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参考答案：错

33.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。

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参考答案：对

32.反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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参考答案：错

31.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了”反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据.

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参考答案：对

30.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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参考答案：错

29.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款.

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参考答案：对