标签：反洗钱

50.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A、反洗钱与反恐怖融资建议

B、不合作和地区

C、洗钱类型报告

D、最佳实践报告

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参考答案：A

49.反洗钱的核心问题和根底工作是可疑交易信息的( )

A.采集及分析

B.分析及报告

C.采集及报告

D.采集、分析及报告

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参考答案：D

48.《制止向恐惧主义提供资助的国际公约》由( )发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱及反恐惧融资组织

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参考答案：A

47.金融机构的风险划分标准应报送( )

A.中国银行业监视管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测中心

D.中国人民银行省一级分支机构

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参考答案：B

46.亚太反洗钱组织成立于( )年

A.1995

B.1997

C.2000

D.2003

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参考答案：B

45.反洗钱内部控制要到达预期的效果不应当结合金融机构的( )

A.经营管理

B.风险控制

C.业务流程

D.业绩指标

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参考答案：D

44.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D.国务院总理

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参考答案：A

43.金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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参考答案：A

42.洗钱的上游犯罪范围日益扩大，根本遵循了( )的开展脉络

A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C.恐惧活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

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参考答案：A

41.以下关于客户身份识别制度的说法错误的选项是( )

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的根本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的根底上，尽量保持客户的风险等级不变

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参考答案：D