标签：反洗钱

3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告。

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

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参考答案：D

2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

A.一月

B.三月

C.半年

D.一年

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参考答案：C

1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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参考答案：B

20、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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参考答案：对

19、反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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参考答案：错

18、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

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参考答案：对

17、在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

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参考答案：对

16、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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参考答案：错

15、反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。

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参考答案：错

14、反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

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参考答案：对