标签：多选题

1.以下哪些说法是正确的?( )

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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参考答案：ABC

6.以下说法正确的是( )。

A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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参考答案：BCD

5.以下说法正确的是( )。

A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作

B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划

c.银行地区分支机构不必自行制订宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式

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参考答案：ABD

4.反洗钱培训内容包括( )。

A.基础知识

B.法律法规培训

C.业务操作

D.法律、财会等综合性知识培训

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参考答案：ABCD

3.反洗钱岗位人员包括( )。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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参考答案：ABCD

2.反洗钱培训对象包括( )。

A.新员工

B.一线人员

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

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参考答案：ABCD

1.银行反洗钱培训的目的包括( )。

A.保证银行各个层级的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

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参考答案：ACD

24.《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的”其他了机关”不含( )。

A.各省金融办

B.海关

C.公安机关

D.中国人民银行

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参考答案：CD

23.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的”通过第三方识别数”不指由( )识别的。

A.公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

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参考答案：ABD

22。反洗钱非现场监管数据报表包括( )。

A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表

B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表

C.金融机构可疑交易报告情况报表

D.金融机构客户身份识别情况( )报表

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参考答案：ABCD