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2.银行为哪些地区的客户办理业务是，要审慎地审查交易双方的身份背景？（）

A．FATF发布的反洗钱不合作国家和地区

B．毒品贩卖活动猖獗的地区

C．高端客户

D．被列入联合国安理会制裁名单的实体

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正确答案：ABD

1.金融机构确认可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）、（）或（）的分析过程。

A．交易特征

B．身份特征

C．行为特征

D．账户特征

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正确答案：ABC