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2、以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。

A、了解你的客户

B、了解你的产品

C、了解你的业务

D、尽职审查

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参考答案：B

1、《跨境贸易人民币结算试点管理办法》于（）公布实施。

A、2009年6月17日

B、2009年7月1日

C、2010年6月17日

D、2010年1月1日

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参考答案：B

15、反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。

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参考答案：错

14、公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护公司和客户的安全和利益。

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参考答案：对

13、个别客户在明显不合理的价位上成交属于大额交易。

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参考答案：错

12、客户信息资料有虚假内容的属于可疑交易。

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参考答案：对

11、期货结算帐户户名与其本人姓名可以不完全一致。

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参考答案：错

10、公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训，了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求，掌握反洗钱工作的基本操作方法，以使工作人员充分了解可疑交易的特征，加强工作人员对洗钱行为的判断及发现能力。

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参考答案：对

9、对于高风险客户，至少要每半年复核一次。

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参考答案：对

8、反洗钱宣传每年至少要安排2次。

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参考答案：错