标签：金融业

30.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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参考答案：错

29.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款.

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参考答案：对

28.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款.

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参考答案：错

27.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

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参考答案：对

26.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存.

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参考答案：错

25.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。

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参考答案：错

24.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

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参考答案：对

23.联合国安理会1267委员会是负责制裁”基地”组织和塔利班的专门委员会。

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参考答案：对

22.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易；第四,采取适当的后续处理措施。

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参考答案：对

21.大额包内不能打可疑报文,可疑包也不能打大额报文。

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参考答案：对