标签：金融业

32.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分( )等级

A.风险

B.客户

C.VIP

D.服务

---

参考答案：A

31.()年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A.2000年

B.2002年

C.2005年

D.2008年

---

参考答案：C

30.()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

---

参考答案：D

29.《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1

---

参考答案：A

28.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进展的洗钱风险管理工作承当最终法律责任。

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

---

参考答案：B

27.国际保险监督官协会成立于( )年

A.1990

B.1994

C.2003

D.2006

---

参考答案：B

26.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含( )

A.事前预防

B.事前控制

C.事后监视

D.事后纠正

---

参考答案：B

25. 金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在()由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1

---

参考答案：B

24.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应及受托机构签订( )，并由高级管理层批准

A.代销合同

B.合作协议

C.书面协议

D.职责分工书

---

参考答案：C

23.西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年( )

A.1989年

B.1992年

C.1999年

D.2000年

---

参考答案：A