2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-52

11、如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。


正确答案:对

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-51

10、为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的


正确答案:对

2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-50

9、金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。


正确答案:错