标签：银行业

8.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告.

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：B

7.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：A

6.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告o

A.收单行

B.办理业务的金融机构

C.付款行

D.开立账户的银行或者发卡行

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参考答案：D

5.客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和客户各自

D.银行

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参考答案：D

4.( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

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参考答案：A

3.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A.金融机构上一级机构

B.金融机构总部

C.中国银行业监督管理委员会

D.当地公安机关

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参考答案：D

2.在实践中，为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告( )。

A公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

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参考答案：C

1.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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参考答案：B

6.大额包内不能打可疑报文,可疑包也不能打大额报文。

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参考答案：对

5.数据特殊包内必须打包同一类型的报文,大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。

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参考答案：对