2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-33

2.银行为哪些地区的客户办理业务是，要审慎地审查交易双方的身份背景？（）

A．FATF发布的反洗钱不合作国家和地区

B．毒品贩卖活动猖獗的地区

C．高端客户

D．被列入联合国安理会制裁名单的实体

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正确答案：ABD