2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-78

11、反洗钱内部控制制度包括哪些内容（ ）

A. 客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱考核、评估和内部审计制度

C. 反洗钱培训宣传制度

D. 配合反洗钱调查和保密制度

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正确答案：ABCD