2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-84

17、为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（ ）。

A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限

C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人

D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

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正确答案：ABCD