2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-655

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地市以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责人员,处一万元以上五万元以下的罚款( )。

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

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参考答案：ABC