分类：反洗钱培训

6.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?( )

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

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参考答案：ABCD

5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？( )

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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参考答案：ABCD

4.金融机构对于以下哪些情形应进行报告?( )

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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参考答案：ABCD

3.以下说法正确的有( )。

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴.客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

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参考答案：AC

2.从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为( ).

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.主体为他人或其他组织的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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参考答案：CD

1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括( ).

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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参考答案：ABCD

5.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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参考答案：对

4.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易.

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参考答案：错

3.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

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参考答案：对

2.联合国安理会1267委员会是负责制裁”基地”组织和塔利班的专门委员会。

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参考答案：对