分类：反洗钱培训

30.()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

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参考答案：D

29.《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1

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参考答案：A

28.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进展的洗钱风险管理工作承当最终法律责任。

A.受托机构

B.委托机构

C.受托机构和委托机构

D.业务员

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参考答案：B

27.国际保险监督官协会成立于( )年

A.1990

B.1994

C.2003

D.2006

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参考答案：B

26.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含( )

A.事前预防

B.事前控制

C.事后监视

D.事后纠正

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参考答案：B

25. 金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在()由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1

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参考答案：B

24.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应及受托机构签订( )，并由高级管理层批准

A.代销合同

B.合作协议

C.书面协议

D.职责分工书

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参考答案：C

23.西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年( )

A.1989年

B.1992年

C.1999年

D.2000年

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参考答案：A

22.金融机构在进展客户身份识别时要贯彻的根本原则是( )

A.实事求是

B.标准管理

C.严进宽出

D.了解你的客户

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参考答案：D

20.以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是( )

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱绩效考核制度

C.反洗钱内部评估制度

D.反洗钱监视检查、调查和保密制度

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参考答案：A