54.内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理〞保障。
参考答案：对
分类：反洗钱培训
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-211
53.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
参考答案：对
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-210
52.保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和效劳自带的风险。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-209
51.留存客户身份识别流程中的“留存〞等同于客户身份资料和交易记录的“保存〞。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-208
50.客户风险等级分类应当遵循保密性原那么。
参考答案：对
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-207
49.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-206
48.金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-205
47.金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-204
46.反洗钱的核心问题和根底工作是反洗钱内控制度的建立。
参考答案：错
2022年金融业反洗钱培训银行业阶段性考试答案-203
45.2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版?四十项建议?，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
参考答案：错