分类：反洗钱培训

15.反洗钱内部控制制度要到达“双全〞要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

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参考答案：错

14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体那么对各种洗钱行为规定了统一罪名。

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参考答案：错

13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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参考答案：对

12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

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参考答案：错

11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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参考答案：对

10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

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参考答案：错

9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监视管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

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参考答案：错

8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

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参考答案：对

7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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参考答案：对

6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐惧融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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参考答案：对