标签：判断题

15、反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。

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参考答案：错

14、公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护公司和客户的安全和利益。

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参考答案：对

13、个别客户在明显不合理的价位上成交属于大额交易。

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参考答案：错

12、客户信息资料有虚假内容的属于可疑交易。

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参考答案：对

11、期货结算帐户户名与其本人姓名可以不完全一致。

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参考答案：错

10、公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训，了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求，掌握反洗钱工作的基本操作方法，以使工作人员充分了解可疑交易的特征，加强工作人员对洗钱行为的判断及发现能力。

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参考答案：对

9、对于高风险客户，至少要每半年复核一次。

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参考答案：对

8、反洗钱宣传每年至少要安排2次。

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参考答案：错

7、金仕达反洗钱系统代码1209代表：客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。

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参考答案：对

6、金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。

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参考答案：对