标签：判断题

5、金仕达反洗钱系统代码1206代表：开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户。

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参考答案：对

4、金仕达反洗钱系统代码1207代表：客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付。

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参考答案：对

3、破产和解散时，应将客户身份资料和客户交易信息移交至中国期货业协会。

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参考答案：错

2、“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”。

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参考答案：错

1、洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

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参考答案：对

6、客户身份资料及期货经纪合同应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（ ）年，除期货经纪合同之外的其他客户交易记录应当自交易发生之日起至少保存（ ）年。

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参考答案：A、5，10

20、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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参考答案：对

19、反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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参考答案：错

18、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

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参考答案：对

17、在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

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参考答案：对