标签：判断题

6、金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

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参考答案：对

5、反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。

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参考答案：对

4、反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

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参考答案：对

3、《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

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参考答案：对

2、金融机构从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

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参考答案：对

1、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

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参考答案：对

10、金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

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参考答案：对

9、金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

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参考答案：错

8、对公人民币存款类业务识别主体只有银行营业网点经办人员和经营部门负责人。

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参考答案：错

7、大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

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参考答案：对