标签：判断题

6、开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。

---

参考答案：对

5、为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致，登记客户的住所地。

---

参考答案：错

4、客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

---

参考答案：对

3、客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

---

参考答案：对

2、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

---

参考答案：对

1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

---

参考答案：对

8.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施.

---

参考答案：对

7.反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

---

参考答案：对

6.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章.

---

参考答案：对

5.反洗钱调查只能采取现场调查.

---

参考答案：错