标签：判断题

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。

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参考答案：对

3.反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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参考答案：错

2.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了”反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据.

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参考答案：对

1.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。

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参考答案：错

4.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

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参考答案：对

3.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

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参考答案：错

2.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。

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参考答案：对

1.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

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参考答案：错

5.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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参考答案：对

4.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易.

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参考答案：错