标签：判断题

3.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

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参考答案：对

2.联合国安理会1267委员会是负责制裁”基地”组织和塔利班的专门委员会。

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参考答案：对

1.涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易；第四,采取适当的后续处理措施。

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参考答案：对

11.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

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参考答案：A.全部金融交易信息

6.大额包内不能打可疑报文,可疑包也不能打大额报文。

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参考答案：对

5.数据特殊包内必须打包同一类型的报文,大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。

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参考答案：对

4.对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报文应打包为大额正常包。

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参考答案：错

3.大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报文多1个大额删除报文。

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参考答案：对

2.如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束；如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。

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参考答案：对

1.对于从本机构业务系统中抽取出的可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。

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参考答案：错