标签：判断题

4.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

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参考答案：对

3.法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息.

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参考答案：对

2.自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记.

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参考答案：错

1.客户身份识别也称”了解你的客户”。

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参考答案：对

14.银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的，其直接责任人只需改正，不必受到法律处分。

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参考答案：对

13.银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

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参考答案：错

12.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密.

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参考答案：对

11.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

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参考答案：对

10.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易.

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参考答案：错

9.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

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参考答案：错