标签：判断题

8.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作.

---

参考答案：错

7.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或”外国政要”名单.

---

参考答案：对

6.反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

---

参考答案：错

5.反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

---

参考答案：对

4.反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握.

---

参考答案：对

3.反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用.

---

参考答案：错

2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。

---

参考答案：对

1.银行从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

---

参考答案：对

22.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

---

参考答案：A.全部金融交易信息

37.反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

---

参考答案：对