标签：判断题

26.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存.

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参考答案：错

25.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。

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参考答案：错

24.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。

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参考答案：对

23.联合国安理会1267委员会是负责制裁”基地”组织和塔利班的专门委员会。

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参考答案：对

22.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易；第四,采取适当的后续处理措施。

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参考答案：对

21.大额包内不能打可疑报文,可疑包也不能打大额报文。

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参考答案：对

20.数据特殊包内必须打包同一类型的报文，大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。

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参考答案：对

19.对于大额交易报告,大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。

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参考答案：错

18.大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报文多1个大额删除报文。

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参考答案：对

17.如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理.

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参考答案：对