标签：判断题

4、对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报文应打包为大额正常包。

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参考答案：错

3、大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报文多1个大额删险报文

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参考答案：对

2、如果全部报文都收到了正确回执，则本次报送成功结束；如果存在错误回执或补正回执，则应根据回执提示更正错误，再使用指定的报文进行处理。

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参考答案：对

1、从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。

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参考答案：错

62.《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

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参考答案：错

61.销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进展已完成的客户身份识别程序，不需承当未履行客户身份识别义务的责任。

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参考答案：错

60.反洗钱的核心问题和根底工作是反洗钱内控制度的建立。

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参考答案：错

59.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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参考答案：对

58.反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进展分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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参考答案：对

57.保险业金融机构应当建立反洗钱内部监视检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进展监视检查。

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参考答案：对