标签：判断题

37.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐惧融资监控名单的维护工作。

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参考答案：对

36.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。

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参考答案：错

35.反洗钱的核心问题和根底工作是反洗钱内控制度的建立。

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参考答案：错

34.及洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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参考答案：对

33.我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐惧融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供根底数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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参考答案：对

32.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进展静态、不变的管理。

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参考答案：错

31.金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

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参考答案：对

30.客户身份识别制度制止义务主体为身份不明的客户提供效劳或者及其进展交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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参考答案：对

29.客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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参考答案：错

28.在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。

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参考答案：错