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4、为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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正确答案：对

3、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。

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正确答案：错

2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

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正确答案：对

1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。

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正确答案：对

2、客户账户经调查仍不能非除洗钱嫌疑的，管部门负责人批准， 可以采取临时冻结及扣划措施。应当立即向有管辖权的侦机关报宝。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主

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正确答案：错

1、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。

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正确答案：错

20、某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，金融机构未发现该交易可疑，可不报告。

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正确答案：对

19、反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

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正确答案：对

18、客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。

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正确答案：错

17、反洗钱调查只能采取现场调查。

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正确答案：错